ещё
свернуть
Все статьи номера
1-2 , 27 декабря – 16 января 2017

Главбуху дали реальный срок за обналичку

Яна Серова, корреспондент «УНП»

В Петербурге главбуха заподозрили в схемах с однодневками, ее телефон стали прослушивать. Следователи выяснили, что в организацию поступала неучтенная выручка, которая уходила на обналичку. Против главбуха завели уголовное дело. Подробности «УНП» выясняла у следователя и адвоката.

Людмила Шестакова работала главбухом в ООО «Бокс-Мувинг» с 2012 года. Организация торгует электрооборудованием. По версии следствия, к главбуху обратился представитель нескольких компаний, которым нужна была обналичка. Шестакова согласилась сотрудничать. За свои услуги она попросила комиссию 8 процентов.

У ООО «Бокс-Мувинг» были покупатели-«физики», которые неофициально приобретали бытовую технику за наличные. Согласно документам, компания продавала эту технику по безналичному расчету однодневкам. Наличные от «физиков» главбух передавала заказчикам. А они переводили деньги однодневкам в оплату фиктивных услуг (см. схему).

Рис. В какой схеме обвинили главбуха

Главбух попала в поле зрения полиции. Телефон Людмилы Шестаковой стали прослушивать. В итоге завели уголовное дело. Полиция провела обыски на работе Шестаковой, в ее квартире, у руководителей и собственников бизнеса, в организациях-клиентах. Заказчики обналички проходили по делу как свидетели. Они признались, что пользовались услугами Шестаковой.

Следствие решило, что главбух действовала в своих интересах, директор компании был не в курсе. По расчетам правоохранителей, на обналичке Шестакова заработала 7,5 млн рублей.

Главбуха обвинили в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Людмила Шестакова решила признать вину. Она надеялась уменьшить наказание, но суд дал ей реальный срок — полтора года общего режима. Кроме того, главбуха оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Защита не согласилась и подала апелляцию. В ней требовали переквалифицировать наказание на часть 1 статьи 172 УК РФ, так как с июля 2016 года особо крупным считается размер свыше 9 млн рублей (Федеральный закон от 03.07.16 № 325-ФЗ). Адвокат просил смягчить приговор: главбух вину признала, закон нарушила впервые и на иждивении у нее престарелая мать.

Работодатели дали Шестаковой положительную характеристику, они готовы вновь принять ее на работу. В итоге суд заменил общий режим на колонию-поселение и снизил штраф в 10 раз до 20 тыс. рублей (определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.11.16 № 1–597/16 22–7906/2016).

Адвокат Людмилы Шестаковой настаивает на условном сроке. Защита подала апелляцию о более гуманном наказании (ст. 7 УК РФ). «УНП» следит за ходом дела.